O que é verificação de cassino e por que é necessária?

O que é verificação de cassino e por que é necessária?

O que sites e cassinos online precisam saber sobre você

Cada pessoa que entrou num casino, ou especialmente joga online, deve estar familiarizada com o processo de verificação, também denominado KYC, que é uma abreviatura de Know Your Customer, ou, numa tradução literal em búlgaro, “conheça o seu cliente”. são". Este é um processo inevitável quando se trata de transferência financeira.

A verificação é exigida por sites de apostas e cassinos online como prova da existência real da pessoa. Os dados necessários são, na maioria das vezes, uma conta bancária ou cartão bancário a partir do qual o dinheiro é depositado e para o qual os fundos são retirados do site, um endereço, uma carteira de identidade ou outro documento de identidade que confirme que o titular do cartão e o usuário registrado são os mesma pessoa.

Até que o processo de verificação seja concluído, é impossível depositar ou retirar fundos da sua conta. Se você se recusar a fornecer os detalhes KYC exigidos, seus direitos serão imediatamente suspensos e a conta será excluída. Se você tiver fundos neste momento, eles serão perdidos, assim como quaisquer bônus que o site ou cassino lhe oferecer.

Os cassinos exigem verificação para comprovar sua identidade, sua idade, que deve ser maior de 18 anos, pelo menos para a Bulgária. Também são necessários um endereço, conta bancária e cartão bancário, seja de crédito ou débito, ou os métodos pelos quais você pode depositar dinheiro. Se você joga em mais de um cassino ou aposta em mais de um site, precisa passar por esse processo em cada um deles.

O KYC é necessário para que você também possa receber assistência adequada em caso de necessidade. Isto acontece através da comunicação direta com um funcionário do site ou casino através de chat ao vivo, chat de vídeo e até telefonema. Para isso, a pessoa do outro lado deve saber com quem está falando.

A maioria dos sites de apostas online exige verificação postando um de seus documentos de identidade. Pode ser carteira de identidade, carteira de motorista e até passaporte internacional. O processo geralmente leva de 1 a 3 dias, dependendo do site em que você deseja se cadastrar.

Se decidir alterar o seu método de pagamento ou outros detalhes ao longo do tempo, poderá ter de passar pelo menos por um processo de verificação parcial para reconfirmar a sua identidade.

O objetivo de todo este procedimento é provar que você não tem idade legal para apostar em determinado país e que não está jogando com um nome falso. Portanto, também é necessário um cartão de identificação, que também mostre seu endereço. É necessário que o casino ou site garanta ao cliente ou jogador os serviços e comunicação necessários caso seja necessário. E o comprovante de origem do cartão de crédito ou débito é necessário para evitar pagar em nome de outra pessoa, ou depositar com cartão bancário de outra pessoa. Na prática, os casinos online e os sites de apostas tentam reduzir as fraudes relacionadas com o roubo de dinheiro através de cartões bancários, branqueamento de capitais, etc.

Obviamente, o processo de verificação pode ser chato e inconveniente, mas é obrigatório quando você quer jogar. É extremamente importante, principalmente nos momentos em que você está ganhando dinheiro e deseja baixar determinada palavra. O KYC também é usado como prevenção contra roubo de identidade, que é o mais importante.